17 июля 2019, среда
« Июнь Июль 2019 Август »

ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Контактная информация

Адрес
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная 22Б (схема проезда)

Телефоны для обращения граждан
+7 (495) 785-70-00

Телефон для обращения СМИ
+7 (495) 785-70-00 (доб. 180)

Факс
+7 (499) 266-16-75

E-mail
info@mmtproc.ru

24 октября 2018

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку исполнения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства.

Установлено, что организацией заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров народного потребления, по которому иностранному партнеру перечислены денежные средства в сумме свыше 48 млн. рублей.

Вместе с тем, товары в рамках контракта обществу не поставлены. Вопреки требованиям валютного законодательства денежные средства из-за рубежа в Россию не возвращены.

В этой связи, материалы прокурорской проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения Центральной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

© 2007–2019 Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Все права защищены.
Дизайн и разработка сайта
студия «Idee Fixe»