19 сентября 2018, среда
« Август Сентябрь 2018 Октябрь »

ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Контактная информация

Адрес
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная 22Б (схема проезда)

Телефоны для обращения граждан
+7 (495) 785-70-00

Телефон для обращения СМИ
+7 (495) 785-70-00 (доб. 180)

Факс
+7 (499) 266-16-75

E-mail
info@mmtproc.ru

Отдел с дислокацией в г. Воронеже
394036, г. Воронеж, площадь Черняховского, д. 2, тел. 8-4732-52-73-33
1 апреля 2015

Калужская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в деятельности коммерческой организации.

Установлено, что юридическим лицом с 04 июня по 16 августа 2013 г.  осуществлены валютные операции  по переводу денежных средств в сумме свыше 176 млн. руб. на банковский счет иностранной фирмы, зарегистрированной в Соединенном Королевстве Великобритании. При этом в подтверждение законности проведения валютных операций в банк резидента Общества были представлены заведомо недействительные товаро-транспортные накладные о якобы ввезенном на территорию Российской Федерации товаре.

Материалы прокурорской проверки в порядке с. 37 УПК РФ направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ  (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

© 2007–2018 Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Все права защищены.
Дизайн и разработка сайта
студия «Idee Fixe»