22 февраля 2019, пятница
« Январь Февраль 2019 Март »

ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Контактная информация

Адрес
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная 22Б (схема проезда)

Телефоны для обращения граждан
+7 (495) 785-70-00

Телефон для обращения СМИ
+7 (495) 785-70-00 (доб. 180)

Факс
+7 (499) 266-16-75

E-mail
info@mmtproc.ru

23 марта 2016

Калужская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения валютного законодательства в деятельности ООО «Лагран».

Установлено, что между ООО «Лагран» (Россия, покупатель) и «NOVOMAX INCORPORATED» (Панама, продавец) был заключен  внешнеторговый контракт  на поставку строительных материалов.

В целях приобретения товара по контракту Общество с мая по июнь 2013 г. перевело денежные средства из Российской Федерации на счет иностранного контрагента на общую сумму более 210 млн. рублей.

Для подтверждения законности проведения валютных операций юридическое лицо представило в банк поддельные товаро-транспортные накладные, содержащие недостоверные сведения о якобы поставленных в Российскую Федерацию товарах.

Прокурором материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в орган дознания для принятия решения. По результатам рассмотрения материалов отделом дознания Калужской таможни в отношении генерального директора общества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации  товары, совершенное в особо крупном размере). 

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

© 2007–2019 Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Все права защищены.
Дизайн и разработка сайта
студия «Idee Fixe»