18 ноября 2018, воскресенье
« Октябрь Ноябрь 2018 Декабрь »

ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Контактная информация

Адрес
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная 22Б (схема проезда)

Телефоны для обращения граждан
+7 (495) 785-70-00

Телефон для обращения СМИ
+7 (495) 785-70-00 (доб. 180)

Факс
+7 (499) 266-16-75

E-mail
info@mmtproc.ru

Отдел с дислокацией в г. Воронеже
394036, г. Воронеж, площадь Черняховского, д. 2, тел. 8-4732-52-73-33
6 июля 2016

Первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни и начальника операционного отдела Серпуховского офиса ОАО «Банк «Северный морской путь». Они обвиняются в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2011 году  представили в Московскую областную таможню ЦТУ ФТС России подложные документы от имени организаций – участников внешнеэкономической деятельности о возврате внесенных авансовых таможенных платежей.

На их основании таможенный орган на расчетные счета организаций-двойников, открытых в офисе «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь», перечислил денежные средства на общую сумму более 153 млн. рублей, которые сообщники распределили между собой.

Материалы уголовного дела направлены в Серпуховский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

© 2007–2018 Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Все права защищены.
Дизайн и разработка сайта
студия «Idee Fixe»